El Código Penal exige en el artículo 31 Bis a las empresas y otras organizaciones y a sus 1administradores el control del riesgo penal en el ámbito de su actividad. Estas exigencias en materia de control de la comisión de delitos en el seno de la empresa va en aumento siendo el último hito la entrada en vigor en fechas recientes de la UNE 19601 que se ocupa del sistema de gestión del riesgo penal.

El riesgo penal está en aumento en las organizaciones y para su tranquilidad y la de su empresa, se requiere de una gestión que evite ese riesgo y los mantenga a salvo de sorpresas desagradables. Una falta de control en su organización puede derivar en graves consecuencias penales para la empresa y los administradores o responsables en el supuesto de no poder acreditar suficientemente esa actividad de control por su parte a la que están obligados.

Este sistema de gestión se conoce con el nombre de Compliance Penal y se trata de un modelo de gestión que permite identificar los riesgos derivados de la comisión de delitos de los que pueden ser responsables las personas jurídicas o sus directivos. Incluye, así mismo, el asesoramiento continuo y el establecimiento de los controles necesarios para prevenir o reducir los riesgos. Por último, supone un continuo seguimiento de la marcha de la empresa y la comprobación periódica de la corrección y eficacia de los controles que se hayan implantado.

Con el espíritu de asesorar a las compañías en este proceso nació Ethica Consultoría Empresarial. Respaldado por un equipo experimentado en muy distintos sectores de la actividad empresarial, les acompañamos en el proceso de implementación de distintas normas que prevengan el riesgo en su organización ya sea en materia tanto de COMPLIANCE PENAL, BLANQUEO CAPITALES, RGPD, PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL y otras.

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