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Casos Destacados

Delito Penal Económico

OPERACIÓN DOLMEN 60 PERSEA

En el marco del presente procedimiento, nuestros clientes son imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Inicialmente, fueron acusados de introducir en el mercado bancario una cantidad aproximada a 5 millones de euros, entre ellas explotaciones agrícolas, tiendas de lujo, adquisición de viviendas y obras de arte. Actualmente, conseguimos la libertad provisional de nuestros defendidos.

 https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Guardia-Civil-blanqueo-aguacates-video_0_1696030633.html

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/operacion-persea-detenido-clan-familiar-que-lavaba-dinero-droga-comprando-fincas-aguacate-obras-20220626_2164379

OPERACIÓN EN MARBELLA

En el presente procedimiento nuestra clienta fue acusado por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes. En el marco de su labor como política al cargo de un conocido ayuntamiento andaluz por detectarse la venta de una propiedad que había sido cautelarme embargada.

http://www.marbellaconfidencial.es/la-exalcaldesa-yague-denunciada-por-alzamiento-de-bienes-24264070/

OPERACIÓN DRAKE

El mayor golpe a las presuntas “mafias del carburante”, se destapa un presunto fraude de 120 millones en IVA. Nuestros clientes son acusados por un presunto delito contra la Hacienda Pública. La especialización de este equipo en delitos sobre fraude de IVA ha permitido actuar en este procedimiento de forma muy satisfactoria. Concretamente el caso investigado presuntamente hacía efectivo el fraude por una doble vía. Por un lado, se apropiaba del IVA correspondiente a sus ventas de hidrocarburos a gasolineras y por otro, formaba parte de un fraude carrusel intracomunitario mediante ventas de material informático y electrónico a otros países miembros de la Unión Europea. Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado acusan de 14 delitos a nuestros clientes solicitando penas de 3 años por cada uno de ellos. Esta defensa, tras un estudio exhaustivo de la compleja trama defienda la correcta actuación e inocencia de sus representados.

https://elpais.com/economia/2019/04/03/actualidad/1554321089_117401.html

OPERACIÓN CEBRA

En el presente procedimiento nuestros clientes son presuntamente acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco, comisión de delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. En el marco del procedimiento destaca una situación característica, teniendo que pronunciarse el Tribunal Supremo al conflicto de competencias planteado, como consecuencia de que la causa inicialmente se instruyó en Lugo, inhibiéndose posteriormente a favor de Oviedo que rechazaba tener competencia. Tras la pronunciación del Tribunal Supremo se encomienda al Juzgado de Oviedo la competencia, tal y como interesaba esta defensa.

https://www.rtpa.es/noticias-asturias:-La-trama-de-narcotrafico-y-blanqueo-vinculada-a-la-‘Operacion-Cebra’-se-investigara-en-Asturias-_111645030698.html

Delitos contra la Salud Pública

OPERACIÓN COLÓN

Estamos personados por el investigados al cual se le atribuye la jefatura del presunto grupo criminal. Esta defensa ha conseguido numerosos éxitos tanto relativos a la tramitación procesal de la causa como a la situación personal de los investigados ya que salieron en libertad provisional pocos meses después de su detención. Así mismo conseguimos revocar el auto por el cual se acordaba la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado peticionando diligencias de prueba indispensables para nuestra estrategia de defensa. En relación con una posible investigación previa no judicializada realizada por las fuerzas actuantes el equipo Vox Legis consiguió la estimación por la AP de Huelva de la remisión de todas aquellas actuaciones realizadas fuera del marco del presente procedimiento. Esta defensa considera indispensable realizar un control de las balizas de seguimientos instaladas en las embarcaciones relacionadas con la causa, así que tras incansables peticiones dicha diligencia de instrucción fue acordada por su señoría.

FUNCIONARIOS VALDEMORO

En el marco del presente procedimiento se llevó a cabo una investigación sobre la circulación de drogas y otros objetos prohibidos dentro del Centro Penitenciario de Valdemoro. Nuestro cliente ejercía su labor como funcionario de prisiones en el mencionado Centro Penitenciario y se le acusó de cometer un delito contra la salud pública en aras de las investigaciones realizadas. El Equipo Vox Legis confiamos desde el primer momento en la inocencia de nuestro representado llevando a cabo una defensar ejemplar con la finalidad de demostrar la veracidad de las actuaciones. Finalmente, logramos el sobreseimiento de nuestro cliente pudiendo demostrar que los hechos fueron resultado de un complot con el fin de incriminar a algunos funcionarios que no se mostraban de acuerdo con las decisiones que se adoptaban por la dirección del centro.

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/prision-funcionarios-carcel-Valdemoro-acusados-0-2346965309–20210603125334.html

https://theobjective.com/espana/2022-05-11/caso-valdemoro-interior-funcionarios/

OPERACIÓN MAR DE ELEVA

La presente macro causa tiene ciertas peculiaridades de especial interés. En España no se tenía ningún conocimiento acerca de esta presunta organización criminal, sino que tenía su origen en Colombia desde donde salían las sustancias estupefacientes. La Policía de Colombia inició una investigación en cooperación con la Fiscalía Antidrogas de la Audiencia Nacional con la finalidad de que se realizase un seguimiento de los movimientos en España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias de investigación y, tras observar todos los movimientos de los presuntos autores procedieron a la ejecución de la entrada controlada en el Puerto de Málaga con una consiguiente incautación de 360 kilos de cocaína en una nave en la que se llevó a cabo la detención. El Equipo Vox Legis está especializado en este tipo de procedimientos, siendo cada vez más común la entrada controlada de drogas y la intervención de varios países; por ello, solicitamos la comisión rogatoria a fin de obtener toda la investigación que se realizó previamente en Colombia y analizar el origen del procedimiento.

https://www.losreplicantes.com/articulos/detenidos-policias-sevilla-460-kilos-cocaina/

https://www.lavanguardia.com/vida/20220917/…

OPERACIÓN NESSUM DORMA

En el presente supuesto nuestros clientes fueron procesados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal tras haberse incautado 26 kilos de heroína. Los investigados contactaron con nosotros una vez que el procedimiento ya estaba avanzado lo que dificulta la defensa debido a que ya se había realizado el escrito de defensa. No obstante, nuestro equipo realizó un estudio de la situación a través del cual se trazó la estrategia de defensa basada en presentar un escrito ampliatorio de defensa para solicitar la remisión de las medidas de investigación tecnológica a fin de valorar posibles nulidades procesales.

https://www.larazon.es/madrid/20210526/pjvcwbptirhtrhxagfkxkypl6q.html

https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/operacion-nessum-dorma-nueve-detenidos-alcala-alovera-capo-europeo-heroina.html

OPERACIÓN GARDEN

Larga operación policial que terminó con una incautación de 850.000€ en efectivo, 33 kilos de cocaína, 117 kilos de marihuana y otras sustancias en menor cantidad. A su vez, se incautaron armas de fuego, vehículos, etc.  Gracias al trabajo incansable de nuestro equipo conseguimos que nuestro cliente saliese de prisión y se le devolviese el dinero intervenido y 30 vehículos. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210706/7580668/operacion-garden-trafico-marihuana-concluye-29-detenidos.html

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Cae-Eduardo-faltaba-operacion-Garden-video_0_1524748024.html

https://www.diariosur.es/sucesos/operacion-garden-llevada-20220402121844-video.html

OPERACIÓN TORREÓN

La operación se desarrolla en dos fases, una primera fase en la que incautan varios kilos de cocaína y dinero en metálico y una segunda fase, en la que se registran varios bares, restaurantes y salas de fiestas. Nuestros clientes son acusados por un presunto delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización criminal. En la presente causa, llevamos la defensa de dos de los principales investigados, ambos se encuentran en libertad provisional prácticamente desde el inicio. Tras 3 años continuamos en la fase de instrucción, en la cual hemos conseguido ciertas nulidades del procedimiento.

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Narcotrafico-Sevilla-chivatazo-operacion-bares_0_1354064766.html

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190507/462107234768/desarticulada-red-trafico-cocaina-sevilla.html

OPERACIÓN ESPETO

En el marco de la presente operación se llevaron a cabo varias detenciones en Asturias y Madrid, con aprehensión de 600 kg de cocaína y armas de guerra. En el procedimiento intervienen fuerzas policiales internacionales: HSI Americana, Policía de Colombia. A nivel nacional interviene la Policía Nacional y el grupo UDYCO. Para llevar a cabo la detención emplearon la figura del agente encubierto, en cambio, dicha documentación no consta incorporada en el procedimiento. Por ello, nuestro equipo está luchando para que se adjunte toda la documentación que falta al procedimiento y así poder emplear la mejor defensa para nuestros clientes.

https://www.elcomercio.es/asturias/matador-narco-siero-asturias-droga-armas-20221212123758-nt.html

OPERACIÓN TITÁN

En el marco de la presente operación fueron detenidas 21 personas en la alta mar en el Océano Atlántico, entre ellos nuestros clientes acusados de cometer un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal concurriendo el subtipo agravado de extrema gravedad debido al uso de embarcaciones y la cantidad de drogas, incautándose un total de 1.700 kilos de cocaína. Nuestro equipo trazó una estrategia de defensa basada en el estado de necesidad, puesto que nuestros representados eran marineros y no fueron conscientes de los hechos ocurridos. Actualmente, seguimos luchando en la defensa nuestros clientes ante el Tribunal Superior de Justicia.

https://elpais.com/espana/galicia/2021-03-23/la-nueva-suspension-del-juicio-por-la-coca-del-titan-obliga-a-excarcelar-a-los-dos-acusados-que-quedan-en-prision.html

OPERACIÓN TOGA

En el presente procedimiento, nuestros clientes resultaron imputados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Desde el comienzo del procedimiento conseguimos la libertad provisional de nuestros clientes y, por ende, evitamos así su ingreso en prisión.

https://www.eldiario.es/politica/negocio-caida-ojos-loco-guardia-civil-ojeador-agentes-narcos_1_8356403.html

OPERACIÓN RESURGIR

En el marco del presente procedimiento se imputaba a nuestros clientes por un presunto delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, pidiendo el Ministerio Fiscal una pena privativa de libertad de 9 años. Nuestro equipo, tras realizar un estudio en profundidad, consiguió la nulidad de parte del procedimiento, y finalmente, la absolución de tres de nuestros clientes debido, a que en este caso, las intervenciones policiales no cumplían los requisitos legalmente establecidos, vulnerando así los derechos fundamentales de nuestros representados.

https://www.eladelantado.com/segovia/la-trama-segoviana-de-la-operacion-resurgir-a-juicio/

https://www.eldiasegovia.es/Noticia/z143ca809-d7de-8c74-5807c194e4cbda66/202103/Absueltos-los-doce-acusados-de-la-Operacion-Resurgir

OPERACIÓN FURTIVOS-BURNA

La presente operación culminó con 26 detenciones en varios puntos de España, entre ellos nuestro cliente, al que se pedía una pena de 12 años de prisión por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Nuestro equipo, tras un estudio del procedimiento, logró revertir dicha situación, alcanzando un acuerdo que comportaba la pena de 1 año y 6 meses, suspendiendo así el ingreso en prisión de nuestro cliente.

https://mpt.gob.es/gl/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/…

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2016/11/24/…

Otros delitos

OPERACIÓN UNAY

En la sociedad actual se ha producido un aumento considerable de los delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género, pero, no hay que olvidar el porcentaje de denuncias falsas existentes en nuestro país. Por ello, para evitar un uso torticero de la ley contra la violencia de género es necesario un estudio personalizado de los hechos ocurridos en cada caso, sin obedecer a motivos espurios que condenen al hombre sin indicios racionales. ((((En el marco del presente procedimiento se acusaba a nuestro cliente de cometer un delito de violencia de género, sin embargo, era él la víctima de un delito de lesiones por el actual novio de su expareja. Nuestro equipo no dudo ni un solo segundo en defender dicha situación e impedir que se hiciese un mal uso de la ley contra la violencia de género.))))

OPERACIÓN HADAJI

En un tiempo máximo de 72h el equipo de Vox Legis abogados se tuvo que enfrentar a realizar un recurso de apelación de la sentencia condenatoria por comisión por omisión de un delito de abuso sexual por el cual se condenó a nuestra cliente a una pena privativa de libertad de 6 años. Tras un estudio exhaustivo del caso interpusimos oportuno recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obteniendo una estimación parcial la cual rebajaba la pena de prisión 4 años. Posteriormente, esta representación consiguió paralizar el ingreso en prisión de nuestro cliente solicitando un indulto parcial.

VACUNAS COVID

La pandemia COVID-19 ha traído consigo nuevas formas delictivas que podemos observar en el marco del presente procedimiento. Nuestro cliente está siendo procesado por la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental a la hora de administrar vacunas frente a este nuevo virus. Nuestro equipo consiguió la inmediata puesta en libertad de nuestro defendido, evitando así su ingreso en prisión y, por tanto, ofreciendo la mejor defensa en la lucha por los intereses de nuestro cliente.

https://www.lavozdigital.es/andalucia/cadiz/sevi-enfermero-detenido-robar-vacunas-covid-linea-ponia-domicilio-202105080731_noticia.html#vca=modulo&vso=abc&vmc=noticias-rel&vli=cadiz&ref=https://www.lavozdigital.es/cadiz/campo-gibraltar/lvdi-enfermero-detenido-robar-vacunas-linea-puesto-libertad-cargos-202105101742_noticia.html

ESTAFA TRANSECORT

Se trata de la primera estafa masiva cometida en Europa. Nuestros clientes reclaman sus mercancías valoradas en más de 50 millones de euros a la empresa de logística acusada de cometer un presunto delito de estafa.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220908/8512035/investigan-presunta-estafa-50-millones-euros-empresa-logistica.html

OPERACIÓN BERTHELOT

El presente procedimiento adquiere gran relevancia al tratarse de una organización criminal internacional ya que actuaban en varios países: Bélgica, España, Luxemburgo, Suiza, Francia y Alemania. Nuestros clientes son acusados como presuntos autores de un delito de robo caracterizado por atracar cajeros automáticos utilizando técnicas explosivas. Nuestro equipo se personó en la causa desde el primer momento, no obstante, el procedimiento estaba bajo secreto de sumario a fin de que se culminaran todas las detenciones y debidas diligencias. Recientemente, se levantó el secreto de sumario procediendo esta defensa al estudio del procedimiento y luchar por la libertad de nuestro representado, así como conseguir su desvinculación de la actuación de operación de logística atribuida.

https://www.interior.gob.es/opencms/eu/detalle/articulo/Desarticulada-la-organizacion-criminal-mas-activa-de-Europa-dedicada-al-robo-de-cajeros-automaticos-utilizando-artefactos-explosivos/

OPERACIÓN KUS MAFIAS RUSAS

La presente operación tenía como objetivo principal acabar con la mafia armenia asentada es España. En el marco del presunto procedimiento se acusaba a nuestro cliente por la presunta comisión de los siguientes delitos; tentativa de homicidio, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Además, de calificarlo ser “vor v zakone” o “ladrones en la ley”, es decir, de ser uno los jefes criminales de la organización.

https://www.larazon.es/local/andalucia/golpe-a-la-mafia-rusa-en-marbella-IN19361687/

CASO LUIS ALBERTO GARCÍA CARBALLO

Se le acusa de delito de lesiones por imprudencia grave en concurso con delito contra la vida y salud de los trabajadores: Se le pedía la pena de 2 años de prisión y multa de 12 meses a razón de 15€ la cuota diaria. El trabajador estaba adscrito al Ayuntamiento de Aller en la modalidad oficial de conductor. Tras un accidente en horario laboral y el MF retiro la acusación quedando nuestro cliente absuelto.

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