Fachanwälte für Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht

Vox Legis Abogados übernimmt die strafrechtliche Verteidigung von Unternehmern, Geschäftsführern, leitenden Angestellten, Freiberuflern und Gesellschaften in Verfahren im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und unternehmerischer Tätigkeit.

Unsere Praxis umfasst die Mitwirkung von den ersten Ermittlungshandlungen und der Anordnung vorläufiger Maßnahmen bis hin zur Hauptverhandlung und den nachfolgenden Rechtsmitteln, einschließlich besonders komplexer Verfahren vor der Audiencia Nacional und dem Obersten Gerichtshof.

Wenn aus einem unternehmerischen Konflikt ein Strafverfahren wird, genügt die Kenntnis des Strafgesetzbuchs allein nicht. Es ist erforderlich, das Unternehmen, die durchgeführten Geschäfte, die gesellschafts- und wirtschaftsrechtliche Dokumentation, die Vermögensbewegungen und die Entscheidungen der an der Tätigkeit beteiligten Personen zu verstehen.

Wirtschaftsstrafrecht und unternehmerische Tätigkeit

Wirtschaftsstrafverfahren betreffen häufig Fragen, die über eine rein strafrechtliche Betrachtung hinausgehen. Verträge, Gesellschaftsstrukturen, Buchhaltung, Finanzgeschäfte, Beziehungen zwischen Gesellschaftern, Entscheidungen der Geschäftsführung, steuerliche Pflichten und Vermögensbewegungen können entscheidend sein, um den Sachverhalt zu verstehen und eine Verteidigungsstrategie festzulegen.

Vox Legis bearbeitet diese Verfahren aus strafrechtlicher und unternehmerischer Perspektive und stellt Teams zusammen, die auf Art und Komplexität des jeweiligen Falls zugeschnitten sind. Liegt der Ursprung des Konflikts im Gesellschafts- oder Handelsrecht, koordinieren wir die Analyse mit dem Bereich Handels- und Gesellschaftsrecht.

Strafrechtliche Verteidigung von Unternehmern, Geschäftsführern und leitenden Angestellten

Die Stellung als Geschäftsführer, leitender Angestellter oder Unternehmer kann eine Person aufgrund von Entscheidungen im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit in den Mittelpunkt einer Ermittlung rücken.

Eine nachteilige unternehmerische Handlung oder eine im Nachhinein als fehlerhaft angesehene Entscheidung stellt für sich genommen keine Straftat dar. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit erfordert eine Analyse der konkreten Tatsachen, der Beteiligung jeder einzelnen Person, des von jedem Straftatbestand geforderten subjektiven Elements und der vorhandenen Beweise.

Strafrechtliche Verteidigung von Gesellschaften und juristischen Personen

Das Strafgesetzbuch sieht in bestimmten Fällen die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen vor. Wird gegen eine Gesellschaft ermittelt, müssen ihre verfahrensrechtliche Stellung und die ihrer Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter gesondert geprüft werden.

Das Bestehen und die Wirksamkeit von Organisations- und Kontrollmodellen, die interne Struktur des Unternehmens und die zur Vorbeugung bestimmter Risiken getroffenen Maßnahmen können dabei besondere Bedeutung erlangen.

Betrug und Unterschlagung

Vox Legis ist in Verfahren wegen Betrugs, Unterschlagung und anderer Vermögensdelikte tätig, sowohl in der Verteidigung von Beschuldigten als auch in der Vertretung geschädigter Privatpersonen und Unternehmen.

Eine Vertragsverletzung oder ein wirtschaftlicher Schaden allein begründet noch keine Straftat. Die zutreffende Abgrenzung zwischen einem zivil- oder handelsrechtlichen Konflikt und einer strafbaren Handlung ist von zentraler Bedeutung.

Gesellschaftsrechtliche Delikte und Untreue

Konflikte zwischen Gesellschaftern, Geschäftsführern oder Unternehmensgruppen können strafrechtliche Relevanz erlangen, wenn die vom Strafgesetzbuch geforderten Merkmale vorliegen. Die Analyse kann die Prüfung buchhalterischer, handelsrechtlicher, vertraglicher und gesellschaftsrechtlicher Unterlagen sowie die Feststellung der konkreten Beteiligung jeder Person erfordern.

Delikte gegen die Staatskasse und Umsatzsteuerbetrug

Verfahren wegen Steuerdelikten weisen eine bedeutende technische Dimension auf und erfordern die gleichzeitige Prüfung steuerlicher und strafrechtlicher Fragen. Die Verteidigung muss die Berechnung, die Struktur der Geschäfte, die individuelle Beteiligung und die übrigen vom Straftatbestand geforderten Merkmale untersuchen.

Geldwäsche

Verfahren wegen Geldwäsche erfordern die Prüfung der Herkunft von Vermögenswerten oder Geldern, ihrer Rückverfolgbarkeit, der durchgeführten Geschäfte und der den Beschuldigten zurechenbaren Kenntnis. Sie können Bankkonten, Gesellschaften, Vermögensübertragungen, internationale Geschäfte und digitale Vermögenswerte betreffen.

Strafbare Insolvenz und Unternehmenskrise

Eine Insolvenzsituation oder Unternehmenskrise führt nicht automatisch zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Bestimmte in diesem Zusammenhang vorgenommene Geschäfte können jedoch Gegenstand einer Ermittlung sein, weshalb die wirtschaftliche Lage, die getroffenen Entscheidungen und deren unternehmerische Rechtfertigung rekonstruiert werden müssen.

Korruption, öffentliche Auftragsvergabe und Delikte gegen die Verwaltung

Vox Legis verfügt über Erfahrung in Verfahren im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe und Delikten gegen die Verwaltung, einschließlich Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Bestechung, Vorteilsgewährung, Betrugs und Urkundenfälschung. Diese Angelegenheiten können gleichzeitig Amtsträger, Unternehmer, Gesellschaften und Freiberufler betreffen.

Pfändungen, Kontosperrungen und vermögensrechtliche Sicherungsmaßnahmen

Im Wirtschaftsstrafrecht können die während der Ermittlung getroffenen Maßnahmen die Fortführung einer unternehmerischen Tätigkeit gefährden. Vorläufige Pfändungen, Kontosperrungen, Kautionen, Verfügungsverbote und mit der Einziehung verbundene Maßnahmen müssen von Anfang an hinsichtlich Grundlage, Umfang, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit geprüft werden.

Interne Untersuchungen und Corporate Compliance

Bestehen Anhaltspunkte für ein mögliches strafbares Verhalten innerhalb einer Organisation, kann eine interne Untersuchung erforderlich sein. Betrifft die Angelegenheit Präventions- und Kontrollsysteme, kann Vox Legis die strafrechtliche Verteidigung mit dem spezialisierten Bereich Corporate Compliance koordinieren, der über Éthica Consultoría Empresarial entwickelt wird.

Verfahren vor der Audiencia Nacional und dem Obersten Gerichtshof

Die Anwälte von Vox Legis waren an besonders komplexen Wirtschaftsstrafverfahren vor der Audiencia Nacional sowie an Rechtsmitteln vor dem Obersten Gerichtshof beteiligt.

Verständigung und Geständnisvereinbarungen in komplexen Verfahren

Geständnisvereinbarungen in Verfahren des Wirtschaftsstrafrechts können zusätzliche Komplexität aufweisen, wenn in demselben Verfahren Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter und die juristische Person selbst beschuldigt oder angeklagt sind und ihre jeweilige Position gesondert zu prüfen ist.

Relevante Verfahren

Die folgende Auswahl umfasst bereits veröffentlichte Wirtschaftsstrafverfahren mit überprüfbaren öffentlichen Quellen. Bei laufenden Verfahren wird der aktuelle Stand angegeben; frühere Ergebnisse werden nicht als Garantie für künftige Ergebnisse dargestellt.

Ein Team für Wirtschaftsstrafrecht

Wirtschaftsstrafverfahren erfordern häufig die Koordination von strafrechtlichem, prozessualem und unternehmerischem Wissen. Das Team von Vox Legis vereint unterschiedliche Erfahrungshintergründe in diesem Bereich.

Häufig gestellte Fragen

Tätigkeit in ganz Spanien

Vox Legis führt wirtschaftsstrafrechtliche Verfahren vor Gerichten im gesamten spanischen Staatsgebiet durch und verfügt über Büros in Madrid, Marbella, Sevilla und Oviedo.